多項選擇題客戶洗錢風(fēng)險分類管理的必要性包括哪些方面？

A．客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風(fēng)險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
D．客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求


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1.多項選擇題客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標有哪些？

A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D．為本機構(gòu)對洗錢風(fēng)險進行全面管理提供依據(jù)