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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級的原則是什么？

A．全面性
B．定性與定量相結(jié)合
C．持續(xù)性
D．保密性

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多項(xiàng)選擇題

銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類？

A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征

多項(xiàng)選擇題

對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？

A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
C．需要對客戶嚴(yán)格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

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