你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說(shuō)法是正確的？

A．客戶因素包括個(gè)人客戶和企業(yè)客戶
B．個(gè)人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽(yù)和外界評(píng)價(jià)等
C．企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、所處行業(yè)、信用評(píng)級(jí)以及中介機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)等因素
D．被聯(lián)合國(guó)、政府部門(mén)等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素

多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？

A．全面性
B．定性與定量相結(jié)合
C．持續(xù)性
D．保密性

銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

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銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說(shuō)法是正確的？

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銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說(shuō)法是正確的？