A．客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B．個人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價等
C．企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構的評價等因素
D．被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素
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A．全面性
B．定性與定量相結合
C．持續(xù)性
D．保密性
A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征
A．屬于銀行內部保密信息
B．直接關系到客戶風險等級
C．需要對客戶嚴格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關的風險控制措施
A．對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時調整等級分類
A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評估計量體系
D．系統(tǒng)控制體系
最新試題
按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正。
客戶洗錢風險分類管理目標有哪些？
金融機構破產(chǎn)或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
客戶洗錢風險分類管理的必要性包括哪些方面？
客戶風險等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
客戶洗錢風險等級的原則是什么？
為確?？蛻粝村X風險分類的客觀性和準確性，銀行應采取什么樣的措施？
銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應的支持？
銀行客戶洗錢風險分類通常包括哪些參考指標？
什么是客戶洗錢風險分類管理？