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多項選擇題

銀行客戶范圍和業(yè)務種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風險進行分類？

A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對于客戶洗錢風險等級分類標準的描述，正確的是哪些選項？

A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風險等級
C．需要對客戶嚴格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施

多項選擇題

為確?？蛻粝村X風險分類的客觀性和準確性，銀行應采取什么樣的措施？

A．對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類

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