多項選擇題

以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素？

A．其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B．長期存在大額交易的客戶
C．與高風(fēng)險國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D．股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實際受益人難于辨認(rèn)的客戶

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