反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試判斷題每日一練(2020.03.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題將洗錢犯罪的主觀方面限定于故意的立法模式是國際立法的主要趨勢。

2.判斷題FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

3.判斷題在配合對某可疑交易主體開展調(diào)查過程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實(shí)發(fā)生可疑交易活動的原因。

4.判斷題我國最高立法機(jī)關(guān)2012年12月在《刑法修正案》中，將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪。

5.判斷題通過販毒、走私、軍火貿(mào)易、人口販賣等有組織犯罪獲取非法收益，是恐怖主義的資金支持主要來源之一。