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FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
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將洗錢犯罪的主觀方面限定于故意的立法模式是國(guó)際立法的主要趨勢(shì)。
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通過販毒、走私、軍火貿(mào)易、人口販賣等有組織犯罪獲取非法收益,是恐怖主義的資金支持主要來源之一。
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