證券期貨業(yè)機構應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告

證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

金融機構配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。