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在配合對某可疑交易主體開展調查過程中,證券期貨業(yè)金融機構可以向可疑主體直接核實發(fā)生可疑交易活動的原因。
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根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,保存的原則可以用“安全、準確、完整、真實”八字來概括。
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中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門,承擔全國反洗錢工作組織協調和監(jiān)督管理的責任,負責涉嫌洗錢和恐怖活動的資金監(jiān)測。
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