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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試人民銀行反洗錢多項選擇題每日一練(2019.05.12)
來源:考試資料網
1
為對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系需登記的客戶身份基本信息包括哪些?
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2
為對私客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系時,應查看以下客戶的哪些身份證明文件?
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3.判斷題
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
參考答案:
正確
4
()對金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。
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5.判斷題
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報人民銀行,而無需進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。
參考答案:
錯誤