反洗錢(qián)考試人民銀行反洗錢(qián)不定項(xiàng)選擇每日一練(2019.05.13)

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1 金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？

2 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的要求，下列職責(zé)不是中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局職責(zé)范圍的是（）。

3 銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類(lèi)似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書(shū)面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）

4 對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上的，銀行憑客戶(hù)本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。

5 建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制機(jī)制的基本原則有哪些？