A.華僑出具中國護照 B.香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證 C.臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件 D.外國公民出具護照或外國人永久居留證,或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件
A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人 B.資金來源 C.資金用途 D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
A.了解客戶本人的真實身份 B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì) C.了解客戶的資金來源和用途 D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人