反洗錢(qián)考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)7.問(wèn)答題簡(jiǎn)述反洗錢(qián)調(diào)查的救濟(jì)途徑。
參考答案：按救濟(jì)的實(shí)施主體性質(zhì)不同，對(duì)行政違法行為的救濟(jì)途徑可分為立法救濟(jì)、行政救濟(jì)和司法救濟(jì)。相應(yīng)的，對(duì)違法反洗錢(qián)調(diào)查的救濟(jì)也可...
9.問(wèn)答題簡(jiǎn)述報(bào)案的概念及適用條件。
參考答案：反洗錢(qián)調(diào)查中的報(bào)案，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在對(duì)可疑交易活動(dòng)經(jīng)過(guò)調(diào)查后，仍不能排除洗錢(qián)嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...
