單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢(qián)法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對(duì)辦理業(yè)務(wù)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

A.小張取出2千元美元現(xiàn)金。
B.小李存入5萬(wàn)元現(xiàn)金。
C.中石油存入20萬(wàn)元現(xiàn)金。
D.中石油取出2萬(wàn)元現(xiàn)金。

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單項(xiàng)選擇題

境外匯款人住所不明確的，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)可登記（）

A.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
B.匯款人賬戶(hù)
C.收款人身份證件號(hào)碼
D.資金匯出城市名稱(chēng)

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于跨境匯款業(yè)務(wù)，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、賬戶(hù)、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q(chēng)、賬號(hào)、住所和匯款人的姓名、賬戶(hù)、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和匯款人的姓名、住所等信息

按照反洗錢(qián)法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對(duì)辦理業(yè)務(wù)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

你可能感興趣的試題

境外匯款人住所不明確的，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)可登記（）

關(guān)于跨境匯款業(yè)務(wù)，以下說(shuō)法正確的是（）。

按照反洗錢(qián)法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對(duì)辦理業(yè)務(wù)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

境外匯款人住所不明確的，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)可登記（）

關(guān)于跨境匯款業(yè)務(wù)，以下說(shuō)法正確的是（）。