問答題

【簡答題】簡述反洗錢調查的救濟途徑。

答案： 按救濟的實施主體性質不同，對行政違法行為的救濟途徑可分為立法救濟、行政救濟和司法救濟。相應的，對違法反洗錢調查的救濟也可...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】簡述現(xiàn)場調查和非現(xiàn)場調查。
答案： 按照調查方式的不同，反洗錢調查可以分為現(xiàn)場調查和非現(xiàn)場調查。
現(xiàn)場調查是指調查人員進入金融機構的營業(yè)場所進行的...
問答題

【簡答題】簡述反洗錢調查與洗錢案件的刑事偵查在啟動程序上的不同。
答案： 反洗錢調查具有一定的自由裁量性，即人民銀行判斷某個交易活動可疑即可啟動調查，而不一定以立案為必經程序，也不以犯罪事實為前...
微信掃碼免費搜題