反洗錢考試人民銀行反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)

A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．資金來源
C．資金用途
D．經濟狀況或者經營狀況

A、為了保護金融機構良好的名譽，承擔應有的社會責任，各金融機構應開展反洗錢宣傳工作。
B、金融機構應在分析本機構洗錢風險點的基礎上，制定有針對性的宣傳計劃。
C、金融機構地區(qū)分支機構可直接執(zhí)行總部的宣傳計劃，而不必自行制定宣傳計劃。
D、反洗錢宣傳應區(qū)分對象的不同，采取內部宣傳和外部宣傳兩種宣傳方式。

A、互聯網
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯網核查系統(tǒng)
D、公證機關

A、填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B、本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C、單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

A．內控體系建設情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內部審計情況

A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上海總部
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行