填空題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第9條規(guī)定，單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）

答案： 應將某一客戶在同一金融機構的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
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填空題

交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.
答案：

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉帳交易
填空題

客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰報告。
答案： 開立帳戶的金融機構或者發(fā)卡行
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