反洗錢考試金融機構反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)

來源：考試資料網

1 金融機構提供保管箱服務時，應了解保管箱的（）。

2 對員工開展反洗錢培訓，應當遵循什么原則的要求？（）

3.判斷題金融機構建立反洗錢內控制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管索要達到的目標存在差異。

4 2004年5月，經國務院領導同意，反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位由原來的16家增至多少家？（）

5 以下交易中不屬于可免報告的大額交易的是（）

6.判斷題反洗錢內部控制制度是金融機構根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定制定的。

7 非現(xiàn)場監(jiān)管報表《金融機構反洗錢培訓和宣傳情況統(tǒng)計表》應填報的內容是（）

8 在客戶申請解除保險合同時，如退還的保險費或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，保險公司應當要求客戶提供什么，并核對其有效身份證件或者其他身份證明文件，確認其身份？（）

9 下列哪些行為屬于恐怖融資行為（）

10 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調查中，經過中國人民銀行總行負責人的批準，出現(xiàn)下列哪種情形時可以對被調查客戶資金采取臨時凍結措施（）