單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負責人的批準，出現(xiàn)下列哪種情形時可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時凍結(jié)措施（）

A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶

你可能感興趣的試題

單項選擇題

按照反洗錢法律規(guī)定，在客戶要求將多少金額以上美元現(xiàn)鈔兌換成人民幣時，應識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？（）

A.一百美元
B.一千美元
C.一萬美元
D.五萬美元

單項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出（）

A.金融機構(gòu)不應設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
B.對于低風險客戶，金融機構(gòu)可設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
C.對于高風險客戶，金融機構(gòu)不應設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
D.對于實施銀行保密法的國家，金融機構(gòu)可設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負責人的批準，出現(xiàn)下列哪種情形時可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時凍結(jié)措施（）

你可能感興趣的試題

金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出（）

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負責人的批準，出現(xiàn)下列哪種情形時可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時凍結(jié)措施（）