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金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制,與中國人民銀行外部監(jiān)管索要達(dá)到的目標(biāo)存在差異。
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中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)管管理職責(zé)。
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反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。
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