FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）