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貸款公司和小額貸款公司都是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的適用對象。
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證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)思考直接確定代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的客戶風(fēng)險等級。
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我國最高立法機(jī)關(guān)2012年12月在《刑法修正案》中,將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪。
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