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證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)思考直接確定代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
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我國(guó)最高立法機(jī)關(guān)2012年12月在《刑法修正案》中,將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪。
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洗錢犯罪侵害的客體是我國(guó)金融管理秩序。
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