A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日
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A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.中國(guó)人民銀行通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
D.一般交易
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。
B.保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司。
C.貨幣經(jīng)紀(jì)公司。
D.小額貸款公司。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
最新試題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括（）
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶(hù)要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶(hù)時(shí)有效身份證件包括（）
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括（）。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）