單項選擇題臨時管制的實施期限不超過（）年。臨時管制實施期限屆滿前應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果決定取消臨時管制、延長臨時管制或者將臨時管制物項列入出口管制清單。
A.一
B.二
C.三
D.五
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1.單項選擇題《中華人民共和國出口管制法》自（）起施行。
A.2020年9月1日
B.2020年10月1日
C.2020年11月1日
D.2020年12月1日
2.單項選擇題壓實（）識別、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋跨境合規(guī)風(fēng)險的直接責(zé)任，確保績效考核與合規(guī)管控效果有效掛鉤。
A.一道防線
B.二道防線
C.三道防線
D.二道、三道防線
3.單項選擇題著眼（），強化內(nèi)部治理、資源保障和激勵約束。
A.長遠(yuǎn)發(fā)展
B.長期發(fā)展
C.近期發(fā)展
D.未來發(fā)展
4.單項選擇題（）應(yīng)有效管理合規(guī)風(fēng)險，制定和執(zhí)行合規(guī)政策，明確合規(guī)管理組織架構(gòu)，識別主要合規(guī)風(fēng)險，審核批準(zhǔn)合規(guī)風(fēng)險管理計劃。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.總部主要負(fù)責(zé)人
5.單項選擇題（）應(yīng)審議批準(zhǔn)和監(jiān)督集團合規(guī)政策的制定和實施，對經(jīng)營活動的合規(guī)性負(fù)最終責(zé)任。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.總部主要負(fù)責(zé)人
最新試題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
題型：多項選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
題型：多項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題