單項選擇題著眼（），強化內(nèi)部治理、資源保障和激勵約束。
A.長遠發(fā)展
B.長期發(fā)展
C.近期發(fā)展
D.未來發(fā)展
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1.單項選擇題（）應(yīng)有效管理合規(guī)風(fēng)險，制定和執(zhí)行合規(guī)政策，明確合規(guī)管理組織架構(gòu)，識別主要合規(guī)風(fēng)險，審核批準合規(guī)風(fēng)險管理計劃。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.總部主要負責(zé)人
2.單項選擇題（）應(yīng)審議批準和監(jiān)督集團合規(guī)政策的制定和實施，對經(jīng)營活動的合規(guī)性負最終責(zé)任。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.總部主要負責(zé)人
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
題型：判斷題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題