A.渠道覆蓋范圍(線下網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量與分布區(qū)域,線上可及地域范圍)及相應(yīng)地區(qū)(包括境外國(guó)家和地區(qū))的風(fēng)險(xiǎn)程度
B.通過該渠道建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶數(shù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平分布
C.通過該渠道辦理業(yè)務(wù)的客戶數(shù)量、交易筆數(shù)與金額,辦理業(yè)務(wù)的主要類型和風(fēng)險(xiǎn)水平
D.產(chǎn)品業(yè)務(wù)是否應(yīng)用可能影響客戶盡職調(diào)查和資金交易追蹤的新技術(shù)