A.整體移位
B.突擊檢查
C.賬戶分析
D.現(xiàn)場調(diào)查
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A.整體案防工作情況
B.風(fēng)險管理運行情況
C.案防管理體系運行情況
D.內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況
A.建立并完善員工管理制度
B.將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇
C.加大對員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金捐客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過度消費及負債、頻繁請假等異常行為的監(jiān)督檢查力度
D.從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.公安機關(guān)
C.國家安全機關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的；
B.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯誤并書面通知的；
C.公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動，對有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的；
D.人民法院做出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的；
A.資產(chǎn)數(shù)額
B.權(quán)屬
C.位置
D.交易信息
最新試題
開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
集團客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
通過網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務(wù)。