A.交易去向
B.交易對(duì)手姓名
C.交易對(duì)手賬號(hào)
D.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱
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A.客戶
B.賬戶
C.業(yè)務(wù)
D.產(chǎn)品
A.通常情況下交易頻繁
B.某一時(shí)間段內(nèi)交易較為集中
C.賬戶一旦啟用，短期內(nèi)交易頻率可達(dá)到頻繁標(biāo)準(zhǔn)
D.短期指5個(gè)工作日內(nèi)
A.交易金額以萬(wàn)元居多
B.交易金額均為整數(shù)
C.基本為小額交易
D.單筆入賬金額較大，支取金額較小
A.以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬兩種交易方式為主
B.跨地區(qū)、跨行或跨境交易特征明顯，多采用以現(xiàn)金形式存入或匯入，異地、跨行或跨境以現(xiàn)金形式支取
C.大量采用ATM自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.銀行卡ATM跨境交易
A.休眠賬戶突然啟用
B.通常情況下，賬戶交易不活躍，但在特定時(shí)期交易集中
C.一定時(shí)間內(nèi)，個(gè)人名下存有大量小額定活兩便存單
D.賬戶偏好現(xiàn)金、ATM及本地交易
最新試題
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶（）
總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門(mén)，主要負(fù)責(zé)（）
以下關(guān)于密碼的說(shuō)法正確的是（）
人民幣單筆1萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元、外幣等值1000美元（含）至1萬(wàn)美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元、外幣等值2000美元（含）至1萬(wàn)美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。
銀行為開(kāi)戶申請(qǐng)人開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶時(shí)，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶。
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）