反洗錢的審計要點包括（）。

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？