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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》于2007年1月1日起施行。
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利用銀行賬戶(hù)進(jìn)行證券買(mǎi)賣(mài)等復(fù)雜的金融操作是處于洗錢(qián)的處置階段。
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客戶(hù)長(zhǎng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易,其資金賬戶(hù)卻發(fā)生大量的資金收付可做為大額交易報(bào)告。
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