A.反洗錢系統(tǒng)及相關系統(tǒng)或技術模塊應當支持客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢資料的登記、保存、查詢和使用
B.集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的銀行機構，應遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全的措施，向各層級或各業(yè)務條線人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料
C.如存在部分業(yè)務或產品無法通過系統(tǒng)進行監(jiān)測，或部分監(jiān)測標準無法通過系統(tǒng)運行，銀行機構應當進行充分論證，采取必要的人工監(jiān)測等輔助手段開展可疑交易報告工作，并保留相關工作記錄
D.對于客戶利用網(wǎng)絡、電話、自助交易終端等工具開展的非面對面金融業(yè)務，銀行機構應當強化內部管理措施，更新技術手段，確保相關交易信息和客戶信息能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析和反洗錢調查