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A.部分團伙賬戶使用OSA 賬戶或NRA 賬戶支付資金，有時利用非銀行支付機構外匯業(yè)務支付資金
B.賬戶因涉及走私被海關緝私部門查詢，或公開信息顯示個人存在走私負面信息，例如有被海關處罰記錄等
C.團伙資金用途或附言中出現(xiàn)走私貨品的名稱或代碼，或出現(xiàn)運費、拖工等字樣
D.部分團伙賬戶有一定比例的資金流向境內(nèi)開立的非居民賬戶
A.一段時間（例如，半年、一年）內(nèi)通過柜面或ATM 自助設備存入現(xiàn)金，累計存現(xiàn)金額鉸大，與其身份和職業(yè)背景不符
B.將銀行賬戶余額轉換為資產(chǎn)持有。例如，分散存定期、大量購買理財產(chǎn)品、貴金屬、證券，或高額頻繁投保退保、購買房產(chǎn)等
C.辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金為某些舊版人民幣，且現(xiàn)金封條較為陳舊
D.以現(xiàn)金方式辦理多種業(yè)務。例如，信用卡還款、購買理財產(chǎn)品、貴金屬、房產(chǎn)、投保等，與正常交易習慣不符
最新試題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。