銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）

《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）

銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）

個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。

金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據是（）

查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）

金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）

銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現金業(yè)務等

對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）