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對公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識別工作主體包括銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
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判斷題
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。
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客戶先前提交身份證明文件已過有效期,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機構(gòu)不可以中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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