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《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是()
A.簽署反洗錢國際公約,通過國內立法,以保證國際間反洗錢領域各個層次的合作有效開展
B.將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C.洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D.制定將犯罪收益查封和凍結的法律
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客戶身份識別中的保密要求是指,金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私,妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
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