您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、法人代表的授權書
B、法人代表的身份證明文件
C、代理人身份證明文件
D、自然人出示身份證的，只需網點經辦人員核對身份證照片與來人是否相符即可。
A、銷戶時，對單位非經營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應調查其還款資金來源，是否存在可疑情況。
B、銷戶時，對客戶未說明償還貸款來源或與借款人資產狀況不符的，銀行應調查還貸資金來源于借款人的權屬關系。
C、銷戶時，有其他單位或他人代辦分期還款的，應注意待查貸款是否被挪用
D、銷戶后，銀行可將客戶銷戶資料一并銷毀
A、銷戶時，對單位非經營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應調查其還款資金來源，是否存在可疑情況，對客戶未說明償還貸款來源的，與借款人資產狀況不符的，銀行應深入調查。
B、銷戶時，無論是由法人代表直接辦理還是由授權代理人代為辦理的，都只審核法人代表身份證明文件的真實性。
C、銷戶時，其相應的外匯貸款業(yè)務是否結清。
D、銷戶后，銀行應按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
最新試題
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
外匯貸款的貸前調查審核的識別要點是真實貿易背景。
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網點經辦人員、經營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標