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多項選擇題

查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）

A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機關

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單項選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）

A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B、應要求境外機構(gòu)再次補充

多項選擇題

銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責（）

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報告
D.交易記錄保存

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