銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。