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問答題
【簡答題】哪個(gè)部門負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告？
答案：
中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
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問答題
【簡答題】哪個(gè)部門對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查？
答案：
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)。
問答題
【簡答題】非正規(guī)匯款體系的存在有哪些原因？
答案：
（1）經(jīng)濟(jì)上的原因；（2）服務(wù)上的原因；（3）體制上的原因：（4）文化差異；（5）源于犯罪的動(dòng)機(jī)。
