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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】哪個(gè)部門(mén)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查？
答案：
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】非正規(guī)匯款體系的存在有哪些原因？
答案：
（1）經(jīng)濟(jì)上的原因；（2）服務(wù)上的原因；（3）體制上的原因：（4）文化差異；（5）源于犯罪的動(dòng)機(jī)。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】具有反洗錢(qián)功能的綜合性國(guó)際組織有哪些？
答案：
（1）聯(lián)合國(guó)禁毒署；（2）世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織；（3）巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)；（4）國(guó)際刑警組織。
