問答題

【簡答題】非正規(guī)匯款體系的存在有哪些原因？

答案：

（1）經(jīng)濟(jì)上的原因；（2）服務(wù)上的原因；（3）體制上的原因：（4）文化差異；（5）源于犯罪的動機(jī)。
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問答題

【簡答題】具有反洗錢功能的綜合性國際組織有哪些？
答案：

（1）聯(lián)合國禁毒署；（2）世界銀行和國際貨幣基金組織；（3）巴塞爾銀行監(jiān)管委員會；（4）國際刑警組織。
問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則有哪些？
答案：

合法審慎原則；保密原則；與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。
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