問答題

【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作原則有哪些？

答案：

合法審慎原則；保密原則；與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則。
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問答題

【簡答題】洗錢者利用金融機構(gòu)洗錢的技巧包括哪些？
答案：

匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構(gòu)等。
問答題

【簡答題】典型的洗錢活動通常有幾個階段？
答案：

處置階段、離析階段和融合階段。
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