問答題

【簡答題】具有反洗錢功能的綜合性國際組織有哪些？

答案：

（1）聯(lián)合國禁毒署；（2）世界銀行和國際貨幣基金組織；（3）巴塞爾銀行監(jiān)管委員會；（4）國際刑警組織。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】金融機構反洗錢工作原則有哪些？
答案：

合法審慎原則；保密原則；與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則。
問答題

【簡答題】洗錢者利用金融機構洗錢的技巧包括哪些？
答案：

匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構等。
微信掃碼免費搜題