反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)考試綜合練習(xí)判斷題每日一練(2020.05.10)

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1.判斷題客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。

2.判斷題當(dāng)大額交易的糾錯(cuò).刪除操作和可疑交易的糾錯(cuò)操作時(shí)間距報(bào)送時(shí)間超過(guò)56天時(shí)，各行自行修改維護(hù)。

3.判斷題非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶(hù)為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告大額交易。（）

4.判斷題發(fā)放外匯貸款后，銀行沒(méi)有必要關(guān)注客戶(hù)融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況

5.判斷題開(kāi)立賬戶(hù)不需要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行反洗錢(qián)特殊名單檢查。