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反洗錢考試反洗錢考試綜合練習單項選擇題每日一練(2020.07.02)

來源：考試資料網(wǎng)

1 集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構，應遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。

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2 金融機構在15個工作日內(nèi)或延長期限屆滿時，未收到中國人民銀行總行通知的，自期限屆滿（）日起終止交易限制措施。

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3 關于現(xiàn)場調(diào)查的進場程序，下列說法正確的是（）

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4 我國反洗錢信息中心是（）

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5 （）負責定期組織對制度有效性進行回溯審查，確保將最新反洗錢監(jiān)管政策要求更新到反洗錢內(nèi)控制度中。

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