判斷題

客戶風(fēng)險等級分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。

答案：正確

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所有洗錢行為都有放置、離析、融合三個階段，并且需要嚴格遵循三個階段的遞進順序。

答案：錯誤

當(dāng)先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

答案：正確

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