單項選擇題網(wǎng)點對某個人客戶開展盡職調(diào)查后擬將其CCS等級由中風險人工調(diào)整至中低風險，網(wǎng)點處理并審核通過，之后的流程為（）。
A.流程結(jié)束
B.一級支行個人金融部-一級支行反洗錢主管部門
C.一級支行個人金融部-二級分行個人金融部
D.一級支行個人金融部-二級分行個人金融部-二級分行反洗錢主管部門
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1.單項選擇題網(wǎng)點對某2級高風險個人客戶的單筆復評的處理結(jié)果為維持2級并審核通過，之后CCS系統(tǒng)再次出現(xiàn)該客戶單筆復評的期限應(yīng)（）。
A.不超過三個月
B.不超過半年
C.不超過一年
D.不超過兩年
2.單項選擇題以欺騙、賄賂等不正當手段獲取管制物項出口許可證件，或者非法轉(zhuǎn)讓管制物項出口許可證件的，撤銷許可，收繳出口許可證，沒收違法所得，違法經(jīng)營額（）萬元以上的，并處違法經(jīng)營額五倍以上十倍以下罰款。
A.10
B.20
C.30
D.50
最新試題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）
題型：多項選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題