你可能感興趣的試題

A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢(qián)監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

A.不得有故意或重大過(guò)失犯罪記錄
B.熟悉反洗錢(qián)和反恐怖融資法律法規(guī)
C.接受了必要的反洗錢(qián)和反恐怖融資培訓(xùn)
D.通過(guò)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)組織的包含反洗錢(qián)和反恐怖融資內(nèi)容的任職資格測(cè)試